近日，建行巴彥淖爾烏拉特前旗支行憑借敏銳的風險識別能力和高效的警銀協(xié)作機制，成功攔截一起跨境電信詐騙案件，有效保護了客戶資金安全。
事發(fā)當日，從事網絡直播銷售的個體投資者丁女士（化名）來到建行巴彥淖爾烏拉特前旗支行辦理外匯匯款業(yè)務。丁女士到達網點后聲稱由于操作錯誤導致收款行信息錄入有誤，款項未能成功到賬，要求通過柜臺匯款。柜員在受理過程中發(fā)現(xiàn)異常：該客戶銀行卡長期未使用，面對匯款用途、收款人信息等關鍵問題時言辭閃爍，期間頻繁查看手機微信消息。當營運主管與客戶溝通并進一步核查時，發(fā)現(xiàn)客戶手機中存在可疑聊天記錄——所謂“境外供貨商”不僅指導其避開銀行問詢話術，更要求其離開營業(yè)廳等候“資金到賬通知”。通過交易流水分析、客戶畫像比對及多維度行為研判，銀行工作人員判定該筆交易存在重大涉詐嫌疑。在穩(wěn)住客戶的同時，支行立即啟動反詐應急預案，第一時間聯(lián)系屬地反詐中心。經警方現(xiàn)場核查，確認丁女士遭遇了新型跨境刷單詐騙，犯罪分子通過偽造貿易背景誘導其進行資金轉移。目前案件正在進一步偵辦中。
2025年以來，建行巴彥淖爾烏拉特前旗支行陸續(xù)開展多場宣傳活動，通過走進福利院、大型商場及公園等多種形式，為當?shù)鼐用衿占敖鹑谥R，增強反詐意識，為構建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻力量。（郭金鳳）
責任編輯:李斌
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